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通过一系列操作：头程到港、换柜、二程到港，客户B在清关的时候，海关那边还是让他交很高的关税，记得是40%左右，跟中国过去的税率一样，问及原因，马来那边过来的货物，需要用与土耳其签订的自贸协定的文件：Form MTFTA这个文件才行。而要出这个文件，相当的复杂。
所以，客户B一系列操作后，还是享受了同样的高关税的待遇，白忙活一趟。不过后面还是配了不少其他货给我。
提及这个示例是想告诉大家伙，现在去土耳其的货物，基本上都是关税的问题，需要的文件为Form MTFTA，普通的CO没有效果，这个事情需要目的港那边客户确认清楚，谨防中招！
二
前阵子自行车突然又火了一阵，是说欧盟那边有的盟国，由于疫情的原因，提倡自行车出行，还给购买自行车补贴费用，补贴金额貌似多的500多欧元。这一下子各路做自行车的人们心里火热了起来，抢着赶紧出口欧盟，抢一块大的蛋糕。
做相关出口的外贸人，应该都了解，自行车去欧盟是有反倾销税的，48.5%的反倾销税，所以如果直接从中国出口去欧盟，那相当一半的货值要交反倾销税去。目的是为了限制我们产品，但实际情况却是，从1991年开始至今将近三十年了，欧盟那边大街小巷骑着的，还不都是咱们中国制造的自行车吗？
其中就有相当一部分的自行车是通过转口的方式过去的，从*开始的马来西亚，后面马来被反了，换孟加拉，换台湾，换泰国等等，具体可以关注公众号 第三国转口贸易规避反倾销了解，今天要讲的是坑，其他的暂且不提。
客户C就是做的自行车生意的，突然有一天qq嘟我，19年7月多。
客户C：你好，你们泰国那边还能出产地证吗？
我：泰国渠道*近这段时间都停下来了，客户是要求走泰国吗？
客户C：我现在有3个柜子在泰国呢，就是出不了产地证，看看能找到出的吗？
我：帮你操作的出不了吗？没给解决方案吗？
当前转口贸易的监管难点
一直以来，相关部门针对转口贸易收支特点，在保证经常项目可兑换的前提下多措并举，力争堵住转口贸易违规套利的渠道。一是规范转手买卖外汇收支，要求同一笔离岸转手买卖应在同一家银行网点、采用同一币种办理收支结算。二是加大打击力度，2013、2014、2016年分别开展了打击非法转口贸易的专项行动，重点是重复使用、伪造、变造货权单据等虚假转口贸易行为。三是强化银行展业自律准则，要求银行加强转口贸易真实合规审核。四是加强典型案例宣传，近两年共对外公布11起转口贸易违规案例，警示市场主体合规经营。
随着管理和打击力度的加大，转口贸易违规行为已大幅收敛，但同时又衍生出了一些新特点：一是套利模式改变，由套取不同币种的汇差、利差模式，演变为以套取境内外利差甚至同一币种利差为主。如通过采用“大额存单质押＋90天以上美元信用证/海外代付＋境外贴现融资汇入”模式，套取境内大额外币存单利率与境外信用证贴现/海外代付利率之差，3—5天为一周期，循环操作，不断放大套利资金规模。二是套利载体改变。经过专项行动打击，“假单证、假业务”的情况大幅减少，但“真单证、假业务”甚至是“真单证、真业务、真套利”的模式增多。这类转口贸易所用单证，是由与境内不法企业相互勾结的境外大宗商品平台交易商提供的货权凭证，信息真实，可代办信用证贴现。由于单证表面信息真实，银行的一般性审核无法判断、识别其交易的真假。在后续案件检查处理过程中，也同样会面临诸多困难。
难点一：定性难。根据现行规定，对转口贸易，银行应审核合同、发票、运输单据、货权凭证等，但只要求对单据表面的真实性负责，并未明确要求银行须通过货权凭证证明转口贸易企业拥有货物物权。而在案件查处时，则需要实现穿透式监管，透过单证来证明交易虚假。如提单真实但没有参与贸易链条，或者以货代提单、空运单、仓储协议、D/O（提货单）、LOI（Letter of Indemnity 损害赔偿保函）等凭证开展转口贸易，企业根本无法拥有货权等情况。但像以LOI作为凭证，就很难进行判断。LOI是转口贸易交易上家向下家出具的自我证明其有货权并将其转让给下家的保函。根据《担保法》的规定，保函、保证等担保是由债务人以外的第三人向债权人做出的履约保证，承诺当债务人违约时由保证人履约，以此提高债务人之信用等级。