境外投资备案（ODI备案）需要哪些材料

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　　一般来说，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资
行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。这个，就是我
们平常说的ODI备案了。

　　大家可能都对ODI备案有所耳闻，却不是很清楚，企业境外投资需要ODI备案是2018年才
开始的，2018年3月，国家颁布了《企业境外投资管理办法》，也就是说在此之前，我们对
于这一块的监管，不是那么给力。那么我们就先介绍一下什么是境外投资备案（ODI备案）

　　什么是境外投资备案（ODI备案）：

　　境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过
新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营
管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案。通俗一点的讲，对外投资备案就
是我们国内企业投海外企业的股权。

　　近期有很多的外贸公司都是业务发展的阶段，随着业务的发展。很多有外业务的企业都
有意向在业务开展地进行开设分公司进行管理业务；申请办理境外投资备案资质后，境内企
业就可以合法地在境外设立分公司或者子公司来管理业务了。在我们申请境外投资备案资质
时需要注意这几个方面点：

　　企业办理境外投资备案需要达到的条件：

　　1、境内公司成立满1年以上、投资金额不得高于母公司资产；

　　2、可以提供近一年的的审计报告；

　　3、不得涉及到敏感的地区及敏感的行业；

　　4、股东背景、资金来源必须真实、合法；

　　5、可以按照规定提供商业计划书、投资情况说明等；

　　6、净资产回报率=净利润/所有者权益，≥5%；

　　7、资产负债率=负债总额/资产总额，≤70%；

　　办理境外投资备案的流程：

　　1、发改委核准或备案；

　　2、商务部核准或备案；

　　3、外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)；

　　4、实施ODI；